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Le FrenchChapter: Bonnes pratiques pour la transparence des transactions

Thursday, Mar 13, 2025 at 6:00 PM to 9:00 PM CET

Equiria, 18, Rue Léon Jouhaux, Paris, Île-de-France, 75010, France

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Thursday, Mar 13, 2025 at 6:00 PM to 9:00 PM CET

Equiria, 18, Paris, Île-de-France, 75010, France.

Le French Chapter de l’ACSS est très heureux de vous convier à son prochain évènement qui portera sur :

Les enjeux et bonnes pratiques en matière de transparence des transactions

Sans transparence, impossible de veiller au respect des sanctions !

Qu’il s’agisse des payeurs, bénéficiaires, institutions financières impliqués dans une transaction ou des biens ou services sous-jacents, il est impératif de disposer d’informations fiables et complètes, pour mettre en œuvre efficacement les contrôles appropriés.

L’actualité riche en la matière en témoigne : les modalités des paiements évoluent et avec elles, le cadre réglementaire et les dispositifs de contrôles.

 

Le French Chapter vous donne rendez-vous le 13 mars prochain à partir de 18h00 pour :

 

  • Faire le point sur les évolutions réglementaires récentes

  • Echanger autour des défis rencontrés

  • Partager les bonnes pratiques pour assurer la conformité des transactions financières et commerciales aux sanctions.

 

 

Pour discuter de ce sujet, nous aurons la chance et l’honneur de recevoir :

 

  • Stéphane Mahieu, Chef du pôle de coordination, Direction LCB-FT, ACPR

  • Hélène Cougot, responsable sanctions advisory Wholesale banking , Société Générale

  • Brigitte Patricio, responsable de la gestion des alertes sanctions, Société Générale

  • Sophie Lagouanelle, Vice President of Product – Financial Crime Compliance, LexisNexis Risk Solutions

 

Agenda:

Programme de l’évènement :

18:00h – 18:15 h : Accueil / Enregistrement

18:15 h – 18:30 h : Message de bienvenue et point sur l’ACSS et le French Chapter

18:30 h - 19:30 h : Interventions des experts des secteur public et privé

19:30 h - 20 :00 h: Questions et réponses

20:00 h - 21:00 h : Cocktail

Event Location

About Organizer

Association of Certified Sanctions Specialists Organizer name

www.sanctionsassociation.org

The Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS) is the premier global organization dedicated to advancing the professional knowledge and skills of sanctions and export control practitioners. ACSS is committed to offering top-tier training programs, including the Certified Sanctions Specialist (CSS) credential, which serves as the benchmark for professionals in this field. Our mission is to set and uphold standards for the sanctions profession, provide globally recognized qualifications, and build a vibrant, interconnected community of professionals worldwide. ACSS promotes the importance of sanctions compliance by delivering authoritative and respected content, serving the professional interests of our members, and enhancing their career paths. We aim to be the leading voice advocating for sanctions professionals, with a commitment to fostering best practices and safeguarding global trade and financial systems. Sanctions, as defined by leading experts, are the intentional withdrawal or threat of withdrawal of customary trade and financial relations by a government to influence the policies of a target country. This definition reflects the core understanding of economic sanctions and guides the mission of ACSS in shaping effective, compliant practices across industries globally.

Contact the Organizer

Speakers

Mahieu est chef du pôle analyse, stratégie et coopération à la direction LBC-FT de l'ACPR. Il a rejoint cette autorité en 2000 et y a occupé plusieurs postes liés à la LBC/FT, notamment celui de responsable des affaires juridiques LBC/FT et de responsable du contrôle sur pièces LBC/FT. Il a également passé une partie de sa carrière en détachement au Secrétariat du Comité de Bâle, à la Direction Générale du Trésor et au Secrétariat du Conseil de stabilité financière, où il a travaillé sur des questions liées à l'échange d'informations, à la correspondance bancaire ainsi qu'au Legal entity identifier. Il a récemment co-présidé l'équipe de rédaction chargée de préparer la révision de la recommandation 16 du GAFI sur la transparence des paiements.

Stéphane Mahieu is head of AML/CFT policy, analysis and cooperation at the French supervisory authority ACPR. He joined that agency in 2000 and held there several positions related to AML/CFT, including head of AML/CFT legal affairs, and head of AML/CFT off-site supervision. Stéphane also spent part of this career on secondment at the Basel Committee Secretariat, at the French Treasury and at the Financial Stability Board Secretariat, where he worked on issues related to information exchange, correspondent banking as well as the Legal Entity Identifier. He recently co-chaired the drafting team in charge of preparing the revision of FATF recommendation 16 on payment transparency.

About Stéphane Mahieu
Head of the coordination center
AML-CFT and Directorate at ACPR

Hélène Cougot est actuellement responsable de l’équipe en charge du conseil en matière de conformité aux sanctions & embargos portant sur les transactions de la banque de grande clientèle à la Société Générale. Elle possède une expertise approfondie en Trade Finance et en gestion des risques de conformité aux sanctions. Auparavant, elle a travaillé dans le domaine du Trade et du financement de matières premières.  

 


About Hélène Cougot
Head of sanctions advisory
Sociét

Brigitte Patricio est actuellement responsable de la gestion des alertes sanctions & embargos. Elle a rejoint la Société Générale en 2015. Tout au long de sa carrière, elle a développé une expertise pointue en sécurité financière en occupant des fonctions de conformité couvrant les moyens de paiement et le Trade Finance avant de se spécialiser en 2009, dans le domaine des sanctions.

About Brigitte Patricio
Head of sanctions alert management
Société Générale

Sophie is a driven and creative software product leader. She has 20 year experience in financial software solutions (Cloud / On Premise), in the US and in France. MBA in Information Systems and Marketing.

Specialties : Product Management / Product Strategy / Product Marketing

Domains of expertise: Sanctions Compliance, Risk Management, Financial Customer Relationship Management.

Leadership and collaborative skills in international, fast changing, and complex environments.

About Sophie Lagouanelle
Vice President of Product – Financial Crime Compliance
LexisNexis Risk Solutions

Vincent Gaudel works as a financial crime compliance expert for LexisNexis® Risk Solutions. His responsibilities include maintaining a deep understanding of worldwide regulatory trends to help guide the company’s product development and functionality growth while supporting client expansions. 

With more than 10 years of experience in compliance functions, Gaudel provides exceptional expertise in sanctions compliance, anti-money laundering and countering financing of terrorism (AML/CFT) regulations. His comprehensive regulatory analysis have successfully enabled the sales engineering process and sanctions data teams.

Gaudel frequently speaks at international and regional financial crime conferences, delivering thought leadership content and regulatory insights in events organized by ACAMS, ACFCS, ACSS among others.

Gaudel is the author of the LexisNexis Risk Solutions Sanctions Pulse, a recurring in-depth evaluation of the global sanctions landscape. He is certified by ACAMS as a Global Sanctions Specialist (CGSS) and holds master’s degrees in international and European relations from Linköping University, Sweden and international business from INSEEC, France.

About Vincent Gaudel
Financial Crime Compliance Expert
LexisNexis Risk Solutions

Event Sponsors

Presented by

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Sessions on Mar 13, 2025

06:00 PM

Accueil / Enregistrement

06:00 PM - 06:15 PM
06:30 PM
    speaker

    Sophie Lagouanelle

    Vice President of Product – Financial Crime ComplianceLexisNexis Risk Solutions

    Sophie is a driven and creative software product leader. She has 20 year experience in financial software solutions (Cloud / On Premise), in the US and in France. MBA in Information Systems and Marketing.

    Specialties : Product Management / Product Strategy / Product Marketing

    Domains of expertise: Sanctions Compliance, Risk Management, Financial Customer Relationship Management.

    Leadership and collaborative skills in international, fast changing, and complex environments.

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    speaker

    Vincent Gaudel

    Financial Crime Compliance ExpertLexisNexis Risk Solutions

    Vincent Gaudel works as a financial crime compliance expert for LexisNexis® Risk Solutions. His responsibilities include maintaining a deep understanding of worldwide regulatory trends to help guide the company’s product development and functionality growth while supporting client expansions. 

    With more than 10 years of experience in compliance functions, Gaudel provides exceptional expertise in sanctions compliance, anti-money laundering and countering financing of terrorism (AML/CFT) regulations. His comprehensive regulatory analysis have successfully enabled the sales engineering process and sanctions data teams.

    Gaudel frequently speaks at international and regional financial crime conferences, delivering thought leadership content and regulatory insights in events organized by ACAMS, ACFCS, ACSS among others.

    Gaudel is the author of the LexisNexis Risk Solutions Sanctions Pulse, a recurring in-depth evaluation of the global sanctions landscape. He is certified by ACAMS as a Global Sanctions Specialist (CGSS) and holds master’s degrees in international and European relations from Linköping University, Sweden and international business from INSEEC, France.

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    speaker

    Stéphane Mahieu

    Head of the coordination centerAML-CFT and Directorate at ACPR

    Mahieu est chef du pôle analyse, stratégie et coopération à la direction LBC-FT de l'ACPR. Il a rejoint cette autorité en 2000 et y a occupé plusieurs postes liés à la LBC/FT, notamment celui de responsable des affaires juridiques LBC/FT et de responsable du contrôle sur pièces LBC/FT. Il a également passé une partie de sa carrière en détachement au Secrétariat du Comité de Bâle, à la Direction Générale du Trésor et au Secrétariat du Conseil de stabilité financière, où il a travaillé sur des questions liées à l'échange d'informations, à la correspondance bancaire ainsi qu'au Legal entity identifier. Il a récemment co-présidé l'équipe de rédaction chargée de préparer la révision de la recommandation 16 du GAFI sur la transparence des paiements.

    Stéphane Mahieu is head of AML/CFT policy, analysis and cooperation at the French supervisory authority ACPR. He joined that agency in 2000 and held there several positions related to AML/CFT, including head of AML/CFT legal affairs, and head of AML/CFT off-site supervision. Stéphane also spent part of this career on secondment at the Basel Committee Secretariat, at the French Treasury and at the Financial Stability Board Secretariat, where he worked on issues related to information exchange, correspondent banking as well as the Legal Entity Identifier. He recently co-chaired the drafting team in charge of preparing the revision of FATF recommendation 16 on payment transparency.

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    Hélène Cougot

    Head of sanctions advisorySociét

    Hélène Cougot est actuellement responsable de l’équipe en charge du conseil en matière de conformité aux sanctions & embargos portant sur les transactions de la banque de grande clientèle à la Société Générale. Elle possède une expertise approfondie en Trade Finance et en gestion des risques de conformité aux sanctions. Auparavant, elle a travaillé dans le domaine du Trade et du financement de matières premières.  

     


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    speaker

    Brigitte Patricio

    Head of sanctions alert managementSociété Générale

    Brigitte Patricio est actuellement responsable de la gestion des alertes sanctions & embargos. Elle a rejoint la Société Générale en 2015. Tout au long de sa carrière, elle a développé une expertise pointue en sécurité financière en occupant des fonctions de conformité couvrant les moyens de paiement et le Trade Finance avant de se spécialiser en 2009, dans le domaine des sanctions.

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    Questions et réponses

    07:30 PM - 08:00 PM
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    Cocktail

    08:00 PM - 09:00 PM